立主業(yè)、防風(fēng)險、保穩健、促增長(cháng)
2009-02-13
公司董事長(cháng)張慎林在2008年度股東會(huì )上提出今年工作總體思路--
立主業(yè)、防風(fēng)險、保穩健、促增長(cháng)
副董事長(cháng)兼總經(jīng)理張曉華主持會(huì )議
2月4日，集團公司2008年度股東會(huì )在建校三樓會(huì )議室召開(kāi)，41名股東參加了會(huì )議。公司董事長(cháng)張慎林在會(huì )上作董事會(huì )工作報告，監事會(huì )召集人黃學(xué)建作監事 會(huì )工作報告，會(huì )議還審議了財務(wù)工作報告、利潤分配方案、財務(wù)預算方案、以及投資工作報告等。會(huì )議由副董事長(cháng)兼總經(jīng)理張曉華主持。
董事長(cháng)張慎林作了題為《認清形勢樹(shù)信心，把握機遇謀發(fā)展，努力提升企業(yè)發(fā)展水平》的董事會(huì )工作報告。報告首先回顧了2008年董事會(huì )工作。報告指出，公司 全年共承建工程總面積1174萬(wàn)平方米，完成施工總產(chǎn)值68.2億元，分別比2007年增長(cháng)8.1%和16.9%。在提到具體工作時(shí)，報告總結了四個(gè)層面 的工作：一、企業(yè)組織機構調整到位。第一是“兩會(huì )”換屆按期實(shí)施、第二是“三委”籌建基本就緒、第三是高管聘任順利完成、第四是黨群建設穩步推進(jìn)。二、公 司發(fā)展根基更加堅實(shí)。一方面是增資擴股穩步推進(jìn)。另一方面是資質(zhì)標準落實(shí)較好。擁有國家級工法6項，實(shí)用新型專(zhuān)利9項，《智能建筑工程施工規范》已列入國 家標準制訂修訂計劃，省級技術(shù)中心認定材料已如期申報，3項發(fā)明專(zhuān)利已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性審查階段等。再一方面是“兩制”試行開(kāi)端良好。其中五個(gè)分公司試行了“經(jīng) 營(yíng)承包責任制”和“工資協(xié)商制”。三、集團品牌效應明顯提升。首先是五十周年慶典活動(dòng)展示了企業(yè)新形象。在五個(gè)重要方向組織了五十周年慶典活動(dòng)，制作了 《鐵軍馳騁五十年》宣傳片和《通州建總之歌》MTV，編制了《企業(yè)宣傳冊》和《員工手冊》等。其次是抗震救災援建工作提升了企業(yè)美譽(yù)度。向災區捐款100 余萬(wàn)元，援建項目施工建設34棟395套安置用房。山西分公司完成安置房1906平方米。再次是科技質(zhì)量安全創(chuàng )優(yōu)體現了企業(yè)競爭力。獲國家級QC成果獎 1項，省級QC成果獎5項;省級工法2項，省級新技術(shù)運用示范工程2項，中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì )科技創(chuàng )新成果二等獎1項，省建筑業(yè)科技成果三獎1項;創(chuàng )國家 優(yōu)質(zhì)工程1項，省級優(yōu)質(zhì)工程28項，地市級優(yōu)質(zhì)工程49項;奪得省級文明工地31個(gè)，地市級文明工地34個(gè)。四、多維發(fā)展格局基本形成。一是集團運作初顯 成效。新增成員企業(yè)4個(gè)，與29個(gè)成員企業(yè)建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，實(shí)現了控參股企業(yè)統一納稅申報。二是對外投資運作平穩。投資416萬(wàn)成立了新疆蘇星置業(yè)有限公 司，電梯安裝公司、裝潢裝飾公司籌建工作基本就緒。三是區域市場(chǎng)發(fā)展穩健。 各分公司較好地完成了年度下達的經(jīng)濟指標。四是建制公司不斷壯大。新成立建制公司9個(gè)，項目管理公司1個(gè)。各建制公司上繳公司利潤在不斷遞增。
報告對2009年工作提出了要求?？傮w思路是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，以中央和國務(wù)院近期經(jīng)濟工作會(huì )議精神為導向，按照“集團公司三年發(fā)展規劃”，深入 貫徹“立主業(yè)、防風(fēng)險、保穩健、促增長(cháng)”的方針，緊緊圍繞“一個(gè)”確保、“兩個(gè)”調優(yōu)、“三個(gè)”推行、“四個(gè)”集中、“五個(gè)”兼顧、“六個(gè)”控制，統一思 想，增強信心，把握機遇，真抓實(shí)干，努力提升企業(yè)發(fā)展水平。在談到具體工作時(shí)要求：第一、要樹(shù)信心、同攻堅、共闖關(guān)，努力實(shí)現“一個(gè)”確保。確保特級資質(zhì) 審核順利通過(guò)。第二、要找差距、謀對策、求規范，積極調優(yōu)“兩個(gè)”結構。一方面，調優(yōu)股權結構。要增加現金投資比重。要提高實(shí)物投資質(zhì)量。要實(shí)現股權相對 集中。要修改完善公司章程。另一方面，調優(yōu)治理結構。股東會(huì )要正確履行權力機構的職能;董事會(huì )要正確履行決策機構的職能;監事會(huì )要積極履行監督機構的職 能;經(jīng)理層要正確履行執行機構的職能。 第三、定目標、明責任、激活力，扎實(shí)推進(jìn)“三個(gè)”機制。一是要扎實(shí)推進(jìn)目標責任制。公司總部高管層人員要實(shí)行以“經(jīng)營(yíng)、利潤、質(zhì)量、科技、投資、安全”六 大指標為主要內容的目標責任制。二是要扎實(shí)推進(jìn)承包責任制。凡是具備實(shí)施條件的市場(chǎng)要堅決推進(jìn)，成熟一個(gè)推行一個(gè)。三是要扎實(shí)推進(jìn)工資協(xié)商制。推進(jìn)工資協(xié) 商制要以調動(dòng)員工積極性，增強企業(yè)創(chuàng )效為前提，體現貢獻大小，工資能升能降，不搞平均主義。第四、抓整頓、搶機遇、拓市場(chǎng)，力求做到“四個(gè)”集中。一是要 集中精力推進(jìn)市場(chǎng)良性發(fā)展。要抓好市場(chǎng)整頓，對具有發(fā)展潛力的市場(chǎng)要積極給予支持，對有遺留問(wèn)題的市場(chǎng)要先整頓再發(fā)展。二是要集中精力支持建制公司做強。 要繼續加大建制公司建設和發(fā)展的支持力度，加強建制公司管理班子建設。三是要集中精力抓好規模工程承建。要通過(guò)推進(jìn)工程總承包等方式，抓好規模工程的承 接，加強在建規模工程的施工管理。四是要集中精力捕捉新的發(fā)展機遇。要根據國家宏觀(guān)政策走向和市場(chǎng)發(fā)展變化，捕捉新的發(fā)展機遇。第五、人為本、講和諧、共 發(fā)展，切實(shí)體現“五個(gè)”兼顧。要兼顧企業(yè)利益、股東利益、職工利益、投資者利益、國家利益。第六、靠制度、嚴管理、除隱患，著(zhù)力強化“六個(gè)”控制。一是要 著(zhù)力控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、二是要著(zhù)力控制投資風(fēng)險、三是要著(zhù)力控制財務(wù)風(fēng)險、四是要著(zhù)力控制質(zhì)量風(fēng)險、五是要著(zhù)力控制安全風(fēng)險、六是要著(zhù)力控制項目風(fēng)險。
會(huì )議還聽(tīng)取了監事會(huì )召集人黃學(xué)建作的監事會(huì )工作報告，報告強調，在新的一年里要齊心協(xié)力、奮發(fā)努力，抓住機遇，促進(jìn)公司穩定發(fā)展。監事會(huì )將緊緊圍繞集團公 司2009年總體目標和工作任務(wù)，進(jìn)一步加大監督力度，認真履行監督檢查職能，以財務(wù)監督為核心，強化資金的控制和監管，切實(shí)維護公司和股東的合法權益。
會(huì )議審議并通過(guò)了財務(wù)工作報告、2008年度利潤分配方案和預算方案以及投資工作報告。會(huì )議最后對公司章程的修改進(jìn)行了討論，股東認真填寫(xiě)了征求意見(jiàn)題，并一致通過(guò)了會(huì )議決議。
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