公司召開(kāi)2022年度股東會(huì )會(huì )議
2023-02-04
作者：方勇
圖為董事長(cháng)張紅軍作董事會(huì )報告
圖為副董事長(cháng)魏進(jìn)主持會(huì )議
圖為監事會(huì )主席季斌作監事會(huì )報告
2月1日上午，公司在建總大樓三樓會(huì )議室召開(kāi)了2022年度股東會(huì )，全體股東出席會(huì )議，會(huì )上董事長(cháng)張紅軍作了董事會(huì )工作報告，監事會(huì )主席季斌作了監事會(huì )工作報告，會(huì )議還進(jìn)行了其他事項儀程。副董事長(cháng)魏進(jìn)主持會(huì )議。
董事長(cháng)張紅軍在報告中提出：2023年整體工作的指導思想是：堅持以國家規劃、政策形勢和市場(chǎng)需求為導向，深入學(xué)習貫徹黨的“二十大”精神和各級經(jīng)濟工作會(huì )議精神，堅持穩字當頭、穩中求進(jìn)、進(jìn)中求好工作總基調，全面準確落實(shí)“強主業(yè)、促清欠，守住風(fēng)險底線(xiàn)，統籌穩健發(fā)展”工作總方針，以推動(dòng)更有質(zhì)量更可持續發(fā)展為主線(xiàn)，更好統籌規模增長(cháng)和質(zhì)量提升，更好統籌強主業(yè)和促清欠，努力在優(yōu)化治理、開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)轉型上實(shí)現新突破，在清收清欠、創(chuàng )優(yōu)創(chuàng )新、運營(yíng)品質(zhì)上實(shí)現新提升，在依法治企、風(fēng)險防控、筑牢防線(xiàn)上實(shí)現新進(jìn)展，為推進(jìn)2023-2025年發(fā)展目標與規劃的落地見(jiàn)效開(kāi)好局起好步。
一、突出結構優(yōu)化，增強內生發(fā)展新動(dòng)力。1.持續優(yōu)化股權結構。完善股權流轉機制，鼓勵股權合理流動(dòng)。扎實(shí)做好資產(chǎn)評估的統籌和協(xié)調工作，科學(xué)確定股權新價(jià)，切實(shí)維護股東利益。優(yōu)化注冊股東結構，對標提高注冊股東的占股比例，適度增加高管團隊等非注冊股東的持股比重。2.持續優(yōu)化治理結構。繼續強化董事會(huì )、執行層、監事會(huì )的民主決策、協(xié)調運作和監督制約機制，不斷提升法人治理的精準施政水平。認真總結三屆董事會(huì )取得的成果和經(jīng)驗，深入查找阻礙企業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)和堵點(diǎn)，為發(fā)展目標與規劃落地提供強力支撐。3.持續優(yōu)化投資結構。抓好在冊投資項目的實(shí)時(shí)監督、動(dòng)態(tài)控制和風(fēng)險預警，加大投資本金、投資收益催收力度，確保投資資產(chǎn)的安全和保值增值。綜合考量投資項目的回報率、風(fēng)險性、成長(cháng)潛力，審慎決定投資資金的調配規模和優(yōu)先次序，推進(jìn)資本與利潤的良性循環(huán)。加強以債抵房管理，提高抵頂房產(chǎn)的變現能力。
二、突出增量提質(zhì)，厚植產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢。1.加大市場(chǎng)開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)力度。高度關(guān)注重點(diǎn)城市、熱點(diǎn)區域和新基建領(lǐng)域。堅持自主經(jīng)營(yíng)與服務(wù)經(jīng)營(yíng)雙輪驅動(dòng)，多路并進(jìn)盤(pán)活公共信息資源，多措并舉聚焦目標重點(diǎn)客戶(hù)，既要規模高數量，更要規模高質(zhì)量。2.加力產(chǎn)業(yè)結構提檔速度。主動(dòng)接軌和融入地方經(jīng)濟發(fā)展，密切關(guān)注環(huán)保類(lèi)、市政類(lèi)等新基建業(yè)務(wù)，多渠道多路徑參與城市軌交、城市更新改造、污水和垃圾處理等領(lǐng)域建設。頂層做好新興業(yè)務(wù)培育的統籌安排和政策引導，拓寬拓高新興業(yè)務(wù)比重。3.加深合作空間拓展廣度。學(xué)習和推廣南通軌交工程的經(jīng)驗做法，形成可借鑒和復制的深化多邊合作的保障機制和指導意見(jiàn)書(shū)，引導各分（子）公司與大型央企、屬地名企通過(guò)項目股份合作、組建聯(lián)合體、專(zhuān)業(yè)承包等方式，共同開(kāi)拓市場(chǎng)。4.加快資質(zhì)資源轉化進(jìn)度。積極應對行業(yè)資質(zhì)改革，提前做好新資質(zhì)就位的前期準備工作，確保企業(yè)現有資質(zhì)全部實(shí)現換證。把握資質(zhì)改革契機，切實(shí)增強房建以外其它領(lǐng)域的開(kāi)辟能力。結合企業(yè)資質(zhì)資源，制訂產(chǎn)業(yè)孵化計劃，提高企業(yè)資質(zhì)轉化效能。
三、突出做穩做實(shí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同新發(fā)展。1.推動(dòng)區域市場(chǎng)做優(yōu)做高。支持區域市場(chǎng)準確定位自身綜合實(shí)力、競爭環(huán)境和資源結構，探索適合本單位、本區域發(fā)展特點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)模式和增長(cháng)方式。優(yōu)化經(jīng)營(yíng)承包責任機制，“一地一制、一城一策”制定和施行契合各方市場(chǎng)實(shí)際的經(jīng)營(yíng)承包方式。 2.推動(dòng)建制公司做大做強。鼓勵對成長(cháng)性好、誠信度高、可塑性強的“四有”隊伍進(jìn)行身份升級，加大資源傾斜、政策保障力度。堅持有事必應、無(wú)事不擾，既要堅持有溫度的服務(wù)，竭盡所能為建制公司化憂(yōu)解難，解決實(shí)際問(wèn)題，更要堅持有力度的管理，深入一線(xiàn)靠前服務(wù)，助力建制公司做大做強。3.推動(dòng)地產(chǎn)板塊做穩做實(shí)。積極應對已開(kāi)項目存量風(fēng)險，全力做好項目存貨去化、資金反投、交樓難等難點(diǎn)化解工作。從緊調整地產(chǎn)投資規模，從快推進(jìn)存貨去化進(jìn)度，從嚴控制現金流量支出，努力打通投入資金回流堵點(diǎn)，確保投入資金的及時(shí)回正和投資收益的及時(shí)回籠。4.推動(dòng)多元發(fā)展做專(zhuān)做精。蘇迅建安公司要做大規模經(jīng)濟效益，夯實(shí)資質(zhì)晉升基礎，努力成為開(kāi)發(fā)區主力建筑企業(yè)。南通眾藝要保持全國建筑勞務(wù)雙百強榮譽(yù)。智能公司要擴大體量規模，做高經(jīng)濟效益，努力達成申報上市條件。海外部要深化央地合作，做優(yōu)聯(lián)營(yíng)項目，保持協(xié)調發(fā)展。起重公司要堅持特色經(jīng)營(yíng)，增大規模、增高效益。區建校要提升特色辦學(xué)水平，多為集團創(chuàng )形象作貢獻。各區域市場(chǎng)要繼續強化與專(zhuān)業(yè)公司的橫向聯(lián)合和資源互補。
四、突出筑牢防線(xiàn)，提升運營(yíng)治理新效能。1.筑牢風(fēng)險控制防線(xiàn)。系統盤(pán)點(diǎn)企業(yè)當前面臨的政策法規、市場(chǎng)規則、行業(yè)誠信等各種外部風(fēng)險，以及質(zhì)量安全、財務(wù)稅務(wù)、經(jīng)營(yíng)信用、印章管理等各類(lèi)內部風(fēng)險，落實(shí)自查自糾，既要抓好各種存量風(fēng)險化解，更要抓實(shí)各類(lèi)增量風(fēng)險防范。2.筑牢財稅管理防線(xiàn)。堅守對外擔保底線(xiàn)，鞏固信貸融資額度。堅持資金集中管理，把好集中支付關(guān)口，加強資金流向管控。堅持“支持短期、控制長(cháng)期、杜絕逾期”原則，嚴肅借貸審批流程。提高項目建賬質(zhì)量，規避稽查風(fēng)險。嚴格預算管理，堅持開(kāi)源節流，杜絕超預算和賬外賬現象。3.筑牢依法治企防線(xiàn)。突出抓好事中審計、效益審計、清欠審計，完善追責問(wèn)責機制。加大普法宣傳、制度學(xué)習、廉政教育力度，切實(shí)增強企業(yè)全員法律觀(guān)念、執行能力。高度重視法律訴訟、經(jīng)濟糾紛、勞動(dòng)爭議等案件管理，配齊配強法務(wù)專(zhuān)員。制定出臺《法律事務(wù)工作手冊》，切實(shí)提高企業(yè)依法治企、依法維權能力。4.筑牢市場(chǎng)行為防線(xiàn)。堅守誠信經(jīng)營(yíng)理念，規范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為，提高自我保護能力。加強分包單位（甲指分包）監督，規避民工工資拖欠風(fēng)險。規范項目環(huán)保行為，防范化解環(huán)保執法風(fēng)險。健全風(fēng)險管理應急預案，及時(shí)妥善處置和化解各類(lèi)突發(fā)事件。
五、突出效率優(yōu)先，加固持續發(fā)展新動(dòng)力。1.打好清收清欠殲滅戰。按照“分類(lèi)推進(jìn)、督辦見(jiàn)效、獎罰明晰”原則，統籌做好三年清收目標計劃的指標分解、責任落實(shí)、過(guò)程跟蹤、成果評價(jià)等工作部署，納入經(jīng)營(yíng)承包考核范圍，與年度經(jīng)營(yíng)承包指標同下達、同考核、同獎懲。2.打好創(chuàng )優(yōu)奪杯攻堅戰。突出抓好目標創(chuàng )優(yōu)工程的質(zhì)量控制、技術(shù)保障和策劃輔導，創(chuàng )造條件年內實(shí)現1項“國優(yōu)”奪杯目標，1項工程符合爭創(chuàng )“魯班獎”備查條件。堅持樣板打造和典型引路，引導基層爭創(chuàng )優(yōu)質(zhì)奪杯工程。抓好技術(shù)攻關(guān)、新技術(shù)和BIM技術(shù)的推廣應用，不斷提升在建工程的精益建造水平。3.打好現場(chǎng)治理持久戰。全面壓實(shí)安全生產(chǎn)責任，深入開(kāi)展責任機制落實(shí)、專(zhuān)職人員配備、安全設施投入的達標考核，確?，F場(chǎng)本質(zhì)安全。加大安全抽查、巡查和臨查力度，從嚴查處違章違規行為。突出抓好危大工程管控，確保安全無(wú)事故。
六、突出引領(lǐng)作用，推進(jìn)效能建設新提升。1.強化規劃落地效能。研究編制和出臺各條線(xiàn)、各單位的專(zhuān)項（子）規劃，形成“橫向協(xié)同、縱向貫通、定位準確、重點(diǎn)突出的公司規劃體系。及時(shí)制訂任務(wù)清單和時(shí)間表、路線(xiàn)圖，強化目標推進(jìn)、過(guò)程監督和成效考核機制，確保目標與規劃落地見(jiàn)效。2.強化人才興企效能。嚴格干部選拔任用程序、工作目標考核機制。創(chuàng )新人才引育機制，激勵人才多證多能，促進(jìn)人才合理流動(dòng)。加大年輕人才培養力度，暢通優(yōu)秀人才晉升通道。加大薪酬總額向核心和骨干員工傾斜幅度。啟動(dòng)“226”人才素質(zhì)倍增計劃。3.強化制度執行效能。修訂完善《企業(yè)制度匯編》、《獎懲條例》和現行配套政策。加大制度執行監督檢查力度，嚴查嚴辦、問(wèn)責追責各類(lèi)違規違紀現象。堅持“有溫度、有力度”服務(wù)理念，不斷提高和強化服務(wù)前方、保障基層的職責與能力。4.強化文化建設效能。與時(shí)俱進(jìn)更新升級企業(yè)精神、宗旨和價(jià)值觀(guān)等理念內涵。繼續深化創(chuàng )先爭優(yōu)、黨建融創(chuàng )、健體運動(dòng)、員工互助等載體建設，進(jìn)一步增強員工對企業(yè)的歸屬感、獲得感。
會(huì )上監事會(huì )主席季斌在監事會(huì )工作報告中指出：新的一年，監事會(huì )必將緊緊圍繞集團公司新十八字方針和總體工作目標，進(jìn)一步加大監督力度，切實(shí)履行好股東會(huì )賦予的職責。2023年，監事會(huì )將重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：
1、重點(diǎn)監督核心崗位。要監督高管層履職行為，重點(diǎn)監督?jīng)Q策層決策是否民主和科學(xué)，是否規范和嚴謹；監督經(jīng)營(yíng)層執行力是否到位，制度執行是否嚴格；監督分公司班子是否團結合力，決策事項是否共同協(xié)商；監督關(guān)鍵崗位是否違紀違規，工作制度是否執行有力。努力推動(dòng)崗位履職盡責、制度執行規范、重大決策民主、各項管理有序。2、全面抓實(shí)監督重點(diǎn)。監事會(huì )將通過(guò)審計的方式，對財務(wù)管理實(shí)施精準監督。3、著(zhù)力監督防控行為。要重點(diǎn)監督項目風(fēng)險，督促分公司項目承接時(shí)要規范投標評審、合同評審、會(huì )議協(xié)商等管控措施進(jìn)行風(fēng)險評估，要著(zhù)重監督借貸風(fēng)險，防止借貸多次展期現象的發(fā)生；要重點(diǎn)監督?jīng)Q策風(fēng)險，尤其是集團和分公司的重大決策，是否進(jìn)行可行性分析、是否符合公司制度、是否進(jìn)行民主協(xié)商、是否符合程序；重點(diǎn)監督存在隱形風(fēng)險的項目，及時(shí)通報相關(guān)情況并采取相應補救措施。今年，監事會(huì )還將重點(diǎn)監督清欠清收工作，努力使清收工作做出成效，確保公司運行更趨穩健。4、全面改進(jìn)監督辦法。監事會(huì )將通過(guò)多種形式，廣泛聽(tīng)取股東的意見(jiàn)和建議，獲取公司上下各層面的信息，著(zhù)力營(yíng)造民主氛圍，共同謀求企業(yè)發(fā)展。作為履行監督檢查職能的監事會(huì )，更應講大局、樹(shù)正氣，要加強業(yè)務(wù)學(xué)習、提升業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高監督檢查水平，切實(shí)維護公司和股東利益。
會(huì )議還審議了賬務(wù)工作報告、利潤分配方案、賬務(wù)預算方案、董事會(huì )任期內的資產(chǎn)評情況、《2023-2025年公司發(fā)展目標與規劃》。會(huì )議表決通過(guò)了各項儀程，并通過(guò)了股東會(huì )決議。全體股東在決議上簽了字。
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