集團公司成立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )
2008-11-07
圖為集團公司召開(kāi)的三屆三次董事會(huì )
11月5日，集團公司第三屆董事會(huì )第三次(臨時(shí))會(huì )議在集團公司十五樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議就關(guān)于成立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )等議題進(jìn)行了討論研究。
為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)法人治理結構，提高董事會(huì )的決策效力，全面推進(jìn)和有效執行“經(jīng)營(yíng)承包責任制”、“工資協(xié)商制”和“目標責任制”，確保集團公司規范運作 和穩健發(fā)展，根據三屆二次董事會(huì )會(huì )議意見(jiàn)，董事長(cháng)向會(huì )議提出了“關(guān)于成立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的建議”。經(jīng)會(huì )議研究，一致同意“關(guān)于成立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的建 議”。同意成立投資管理委員會(huì )、薪酬委員會(huì )和審計委員會(huì )。投資管理委員會(huì )、薪酬委員會(huì )和審計委員會(huì )屬董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，在董事會(huì )領(lǐng)導下開(kāi)展工作，并向董事 會(huì )負責。
會(huì )議明確：各委員會(huì )由5-7人組成。1、投資管理委員會(huì )：主任：張慎林;副主任：張曉華;委員：廉 斌、趙建華、瞿瑩芳。2、薪酬委員會(huì )：主任：張曉華;副主任：廉 斌;委員：瞿啟忠、瞿瑩芳、趙勇前、瞿飛躍、趙衛東。3、審計委員會(huì )：主任：張慎林;副主任：張曉華;委員：瞿啟忠、監事會(huì )主席、瞿瑩芳。
會(huì )議指出，各委員會(huì )職責和工作制度由各委員會(huì )負責擬訂和起草，經(jīng)董事會(huì )研究通過(guò)后實(shí)施。必要時(shí)可對各委員會(huì )組成作適當調整和補充。
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