強主業(yè)、做主人、盤(pán)資源、創(chuàng )新高
2010-03-04
集團公司董事長(cháng)張慎林在2009年度股東會(huì )上提出今年工作總體思路----
強主業(yè)、做主人、盤(pán)資源、創(chuàng )新高
副董事長(cháng)兼總經(jīng)理張曉華主持會(huì )議
圖為公司董事會(huì )成員和監事會(huì )主席在2009年度股東會(huì )主席臺就座
2月23日，集團公司2009年度股東會(huì )在通州亞細亞酒店召開(kāi)，38名股東參加了會(huì )議。公司董事長(cháng)張慎林在會(huì )上作董事會(huì )工作報告，監事會(huì )主席黃學(xué)建作監事 會(huì )工作報告，會(huì )議還審議了2009年度財務(wù)工作報告、利潤分配方案和2010年財務(wù)預算方案，審議了2009年度投資計劃執行情況和2010年投資計劃的 報告，審議了股權結構調整方案，審議了中層副職非股東人員股權認購方案，審議了《章程修正案》等。會(huì )議由副董事長(cháng)兼總經(jīng)理張曉華主持。
董事長(cháng)張慎林作了題為《確立地位再創(chuàng )業(yè) 籌謀主業(yè)再發(fā)展》的董事會(huì )工作報告。報告首先回顧了2009年度董事會(huì )工作。2009年,董事會(huì )按照“立主業(yè)、防 風(fēng)險、保穩健、促增長(cháng)”的工作方針,認真履行職能,積極開(kāi)展工作，圓滿(mǎn)實(shí)現了“六大”目標。即：經(jīng)營(yíng)形勢總體向好。施工總產(chǎn)值和承接工程總面積分別比去年 增長(cháng)11.7%和11.4%;企業(yè)利潤穩中有升。企業(yè)總收入和凈利潤分別增長(cháng)11.83%和18.43%;品牌亮點(diǎn)顯著(zhù)增多。獲得了“魯班獎”工程1 項，5項工程獲得了建國六十周年“百項精品暨經(jīng)典工程”;科技創(chuàng )新成效突出。獲國家新技術(shù)運用示范工程1項，省新技術(shù)運用示范工程2項;創(chuàng )國家級工法1 項，省級工法4項，獲國家級QC小組成果獎3項，省級QC小組成果獎8項。被授予發(fā)明專(zhuān)利2項，實(shí)用新型專(zhuān)利3項。安全形勢明顯好轉。創(chuàng )省級文明工地35 項，創(chuàng )地市級文明工地27項。投資管理趨于平穩。貨幣投資收益率保持了10%以上。
報告提到，董事會(huì )一年來(lái)圍繞股東會(huì )會(huì )議精神,主要開(kāi)展了以下工作：“一個(gè)”確保工作進(jìn)展順利。就是特級資質(zhì)就位工作進(jìn)展順利，有條不紊?！皟蓚€(gè)”結構調整 不斷深入。在股權結構調整方面，股東會(huì )臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了“關(guān)于未分配利潤再分配的預案”、“關(guān)于股權置換和結構調整預案”。在治理結構調整方面，成立了 投資、審計、薪酬委員會(huì )，制定了各委員會(huì )工作制度，并正在按照董事會(huì )授權積極穩妥地開(kāi)展工作?！叭齻€(gè)”機制推行全部到位。董事會(huì )與總經(jīng)理簽訂了高管層目標 責任書(shū)，下達了“六大”目標，量化了考評標準，細化了考評辦法。區域公司以風(fēng)險抵押的形式與公司簽訂了“經(jīng)營(yíng)承包責任書(shū)”，分解了“六大”指標，設定了收 支比例，明確了獎懲辦法。根據《工資協(xié)商制試行辦法》，前后方按照預定計劃先后打破了傳統的系數工資制，實(shí)施了靈活的協(xié)商工資制，得到了絕大多數人的認可 和贊同?！八膫€(gè)”集中得到全面貫徹。市場(chǎng)呈現良性發(fā)展，鞏固了優(yōu)勢市場(chǎng);建制公司規模擴大，新設立建制公司6個(gè);規模工程明顯增多，承接億元以上工程25 個(gè)，29層以上工程22個(gè)，10萬(wàn)平方米以上小區及配套工程15個(gè);抓住了發(fā)展機遇，承建醫療、經(jīng)濟適用房等民生項目11個(gè)，公共事業(yè)、基礎設置等項目 15個(gè)，大唐公司與他人合作以1.589億元拍取金通公路北側6.09萬(wàn)平方米地塊?！拔鍌€(gè)”兼顧得到充分體現。經(jīng)營(yíng)承包責任制全面推行，企業(yè)總收入和凈 利潤雙雙創(chuàng )出新高。國家利益、公司利益、股東利益、職工利益、投資者利益得到保證?！傲鶄€(gè)”控制得到較好落實(shí)。規范了經(jīng)營(yíng)行為，規避了投資風(fēng)險;嚴格決策 行為，控制了決策風(fēng)險;嚴格執行財務(wù)預算和收支比例，降低了財務(wù)風(fēng)險;按照質(zhì)保體系，預防了質(zhì)量風(fēng)險;加強了安全工作培訓，落實(shí)了“三個(gè)”百分百，遏制了 安全生產(chǎn)風(fēng)險;加大了融合管理力度，控制了項目風(fēng)險。
會(huì )議還聽(tīng)取了監事會(huì )召集人黃學(xué)建作的監事會(huì )工作報告。報告從公司運行情況、公司財務(wù)情況、公司投資情況、公司審計情況、公司董事會(huì )、高管層人員測評情況、員工對公司滿(mǎn)意度調查情況等6個(gè)方面進(jìn)行了2009年度工作回顧。同時(shí)對新一年的工作提出了意見(jiàn)。
會(huì )議同時(shí)還審議通過(guò)了財務(wù)工作報告、利潤分配方案、財務(wù)預算方案、投資計劃執行情況、投資計劃報告，會(huì )議對股權結構調整方案和《章程修正案》進(jìn)行了討論并形成一致意見(jiàn)。會(huì )議最后，一致通過(guò)了會(huì )議決議，全體股東在決議上簽了字。
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